| 独立非执行董事 |
| 胡欣绮女士(「胡女士」)，审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员 |
| 胡女士于二零二五年八月加入本公司担任独立非执行董事。彼持有香港理工大学之会计及金融工商管理学士学位。胡女士为香港会计师公会注册会计师及持有特许财务分析师之资格。彼曾于一间国际会计师事务所及一间具声誉的资产管理公司任职，并具有审计、会计、直接投资及资产管理方面的经验。 |
| 黄天莹女士(「黄女士」)，薪酬委员会及提名委员会之主席以及审核委员会成员 |
| 黄女士于二零二五年八月加入本公司担任独立非执行董事。彼持有澳洲麦觉理大学之会计商业学士学位及西悉尼大学之国际款待及酒店管理硕士学位。黄女士于企业行政及会计管理方面拥有丰富经验。 |
| 郭建伟先生(「郭先生」)，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 |
| 郭先生于二零二六年四月加入本公司担任独立非执行董事。持有广东工业大学工业与民用建筑学士学位，并已完成中国清华大学继续教育学院工商管理课程。彼持有多项高级专业资格，包括中国国际商业美术设计师及园林景观设计大师资格。郭先生在建筑技术、工业园区开发、实体经济运营及跨境企业管理方面拥有丰富经验。
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| 翟伟雅（「翟女士」），审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 |
| 翟女士于二零二六年八月加入本公司出任独立非执行董事。彼持有美国犹他州立大学经济学理学士学位及香港科技大学工商管理 硕士学位。翟女士曾于香港多间证券公司担任多个金融职务，并于资本市场交易方 面拥有丰富经验，涵盖配售、首次公开发售前融资、首次公开发售、债券发行及大 宗交易。目前，翟女士为香港一间证券公司之业务发展主管。
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